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来源:百度 编辑/作者:侠名 发布时间:2019-08-10 17:34
摘要:证券代码:603517 证券简称:绝味食物 通告编号:2019-023 债券代码:113529 债券简称:绝味转债 绝味食物股份有限公司 第四届董事会第四次集会会议决策通告 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄 记

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[董事会]绝味食物:第四届董事会第四次集会会议决策通告


证券代码:603517 证券简称:绝味食物 通告编号:2019-023

债券代码:113529 债券简称:绝味转债



绝味食物股份有限公司

第四届董事会第四次集会会议决策通告



本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄
记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性
和完备性包袱个体及连带责任。






一、董事会集会会议召开环境

绝味食物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次集会会议于2019
年4月5日以书面、电话和电子邮件方法关照全体董事,并于2019年4月15
日在公司集会会议室以现场团结通信表决方法召开,集会会议由戴文军董事长主持,集会会议
应到董事7人,实到7人。公司部门监事及高级打点职员列席集会会议。集会会议的关照、
召开及审议措施切合《公司法》等法令礼貌及《公司章程》的划定,所作决策合
法有用。



二、董事会集会会议审议环境

集会会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2018年度董事会事变陈诉的议案》

公司 2018年度董事会事变陈诉详见上海证券买卖营业所网站
()。


此议案须提交公司2018年度股东大会审议。


表决功效为:7票赞成,0票阻挡,评论,0票弃权。


(二)审议通过了《关于公司2018年度陈诉及择要的议案》

公司2018年度陈诉及择要详见上海证券买卖营业所网站()。



此议案须提交公司2018年度股东大会审议。


表决功效为:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。


(三)审议通过了《关于公司2018年度财政决算及2019年度财政预算陈诉
的议案》

公司2018年度财政决算及2019年度财政预算陈诉及公司 2018年度审计报
告详见上海证券买卖营业所网站()。


此议案须提交公司2018年度股东大会审议。


表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。


(四)审议通过了《关于公司2018年度利润分派预案的议案》

按照本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的审计陈诉,2018年度
公司实现归属于母公司股东净利润640,629,393.58元,母公司2018年度实现净
利润454,604,141.32元;公司累计未分派利润为1,708,985,132.06元,母公司
累计未分派利润为576,541,399.70元。公司拟以 2018年度利润分派方案实验
股权挂号日的410,000,000股为基数,向全体股东每10股派发明金股利人民币
6.1元 (含税),合计派发明金股利250,100,000元,同时以成本公积转增股本
方法向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增股本164,000,000股,本次转增
完成后,公司的总股本为574,000,000股。剩余未分派利润滚存至下一年度。本
次拟分派的现金盈利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已高出30%。


此议案须提交公司2018年度股东大会审议。


表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。


(五)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)作为本公司2019年度
审计机构,为公司举办财政审计、内部节制审计等营业。


此议案须提交公司2018年度股东大会审议。


表决功效为:7票赞成,0票8阻挡,0票弃权。


(六)审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职陈诉的议案》

公司独立董事凭证法令、礼貌、《公司章程》及《独立董事事变制度》的要
求,忠实推行本身的职责,充实验展独立董事的浸染,勤勉尽责,热心存眷公司
整体好处,切实维护了全体股东的正当权益。


表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。



(七)审议通过了《关于公司2018年关联买卖营业完成环境及2019年过活常关
联买卖营业猜测的议案》

公司2018年关联买卖营业完成环境及2019年过活常关联买卖营业猜测详见上海证券
买卖营业所网站()。


独立董事颁发独立考核意见:以上关联买卖营业为公司向参股企业采购原原料
等,为公司一般关联买卖营业。关联买卖营业事项涉及与公司签署的《采购协议》等相干
买卖营业协议切合《公司法》、《证券法》及其他有关法令、礼貌等相干划定,买卖营业方
案具备可操纵性。公司与关联方凭证公正、合理、公道的原则开展营业,以市场
价值作为订价依据,两边协商确定买卖营业价值并签署条约,价值合理、果真。关联
买卖营业事项是公司出产、策划勾当的重要构成部门,对公司开展营业有起劲的影响,
为公司一连策划提供了有力的支持。该等关联买卖营业事项将在公正、互利的基本上
举办,未侵害公司股东的好处和影响公司的独立性。


此议案须提交公司2018年度股东大会审议。


表决功效:6票赞成,0票阻挡,0票弃权。关联董事赵雄刚回避表决。


(八)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满意出产策划及营业成长的资金必要,公司及控股子公司 2019年度拟向
浦发银行、建树银行、交通银行、三湘银行、中信银行、安全银行、长沙银行、
招商银行、光大银行等申请综合授信额度,估量总额不高出人民币50亿元,以
上授信额度不便是公司的现实融资金额。公司在取得银行综合授信后,将视现实
策划必要在授信额度范畴内治理活动资金贷款、开立银行汇票等营业,现实授信
额度、贷款利率及相干融资用度等以与银行正式签定的授信协议为准。在上述授
信额度范畴内,由董事长按照银行授信营业必要,代表公司签定各项法令文书。

本次授信在授信额度内可轮回行使,高出该额度需从头推行审批措施。


此项议案尚需提交公司2018年度股东大会举办审议。


表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。


(九)审议通过了《关于公司2018年度召募资金存放及行使环境的议案》

公司2018年度召募资金存放及行使专项陈诉详见上海证券买卖营业所网站
()。


独立董事颁发独立意见:按照中国证监会《上市公司禁锢指引第2号——上
市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证劵买卖营业所上市公司召募资金管


理步伐》等法令礼貌及公司《召募资金行使打点制度》的划定,我们以为公司
2018年度召募资金存放与行使环境内容真实、精确、完备,不存在卖弄记实、
误导性告诉或重大漏掉,公司召募资金的存放和现实行使进程切合相干礼貌和制
度的要求,不存在违规举动。


一连督导保荐机构海通证券、华融证券以为:绝味食物2018年度召募资金
存放与行使切合《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司禁锢指引第2
号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、买卖营业所《上市公司召募资金管
理步伐》等的划定,公司对召募资金举办了专户存储和行使,不存在变相改变募
集资金用途和侵害股东好处的环境,召募资金存放与行使正当合规。


表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。


(十)审议通过了审议通过了《关于管帐政策改观的议案》

详细内容详见上海证券买卖营业所网站()。


表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。


(十一)审议通过了《关于公司2018年度内部节制评价陈诉的议案案》

详细内容详见上海证券买卖营业所网站()。


表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。


(十二)审议通过了《关于全资子公司转让参加设立的投资基金部门基金份
额的议案》

公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司转让参加设立的投资基金部门
基金份额。


表决功效:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。


(十三)审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》

公司制定于 2018 年 5 月6 日召开2018年度股东大会。集会会议以现场及网
络团结的方法召开,所在为长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会
议室。集会会议详细关照详见《公司关于召开2018年度股东大会的关照》。


表决功效为:7票赞成,0票阻挡,0票弃权。


特此通告。




绝味食物股份有限公司董事会

2019年4月15日


  中财网

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