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来源:网络整理 编辑/作者:民生网友 发布时间:2019-10-08 04:28
摘要:北京高能时代环境技术股份有限公司:G19高能1:北京市中伦律师事务所关于北京高能时代环境技术股份有限公司“G19高能1”2019年第一次债券持有人会议法律意见书 时间:2019年07月26日 09:05:17nbsp; 原标题:北京高

大乐透投注技巧预测 www.hoknj.tw 北京高能时代环境技术股份有限公司:G19高能1:北京市中伦律师事务所关于北京高能时代环境技术股份有限公司“G19高能1”2019年第一次债券持有人会议法律意见书

  时间:2019年07月26日 09:05:17 中财网  

 
原标题:北京高能时代环境技术股份有限公司:G19高能1:北京市中伦律师事务所关于北京高能时代环境技术股份有限公司“G19高能1”2019年第一次债券持有人会议法律意见书




北京市中伦律师事务所


北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码:100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel:(8610) 5957 2288 传真/Fax:(8610) 6568 1022/1838
网址:
关于北京高能时代环境技术股份有限公司

“G19高能1”2019年第一次债券持有人会议

法律意见书

致:北京高能时代环境技术股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)作为北京高能时代环境技术股
份有限公司(以下简称“公司”)的常年法律顾问,受公司委托,深度,指派律师出席
“G19高能1”2019年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司债券
发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技
术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《北京高能时代环境技术股
份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称
“《募集说明书》”)及《北京高能时代环境技术股份有限公司2017年非公开发
行绿色公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的
规定,对本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见。


为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次债券持有人会议的有关文件
和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法
律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均
符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。



在本法律意见书中,本所律师仅对本次债券持有人会议的召集和召开程序、
出席本次债券持有人会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的
规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真
实性及准确性发表意见。


本法律意见书仅供公司本次债券持有人会议相关事项的合法性之目的使用,
不得被任何人用作其他任何目的。


按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公
司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现根据中华人民共和国(以
下简称“中国”,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区)现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下:

一、本次债券持有人会议的召集、召开程序

(一)本次债券持有人会议的召集

经核查,本次债券持有人会议由公司2019 年面向合格投资者非公开发行绿
色公司债券(以下简称“本期债券”)的债券受托管理人天风证券股份有限公司
(以下简称“天风证券”或“债券受托管理人”)召集。天风证券于2019年7月
10日发布了《关于召开“G19高能1”2019年第一次债券持有人会议的通知》(以下
简称“本次债券持有人会议通知”)。


本次债券持有人会议通知列明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时
间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、参会登记时间、会议审议事
项、出席会议人员、出席会议的登记办法等事项。


(二)本次债券持有人会议的召开

本次债券持有人会议于2019年7月25日10:00-11:00在北京市海淀区秋枫路36
号院1号楼高能环境大厦召开。本次债券持有人会议由债券受托管理人天风证券
代表主持。



综上所述,本次债券持有人会议的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规
则》以及《募集说明书》的规定。


二、本次债券持有人会议召集人和出席本次债券持有人会议人员的资格

(一) 本次债券持有人会议的召集人资格

根据本次债券持有人会议通知,本次债券持有人会议的召集人为本期债券受
托管理人天风证券。


(二) 出席本次债券持有人会议的人员资格

根据本次债券持有人会议通知,截至债权登记日(2019年7月24日),登记
在册的“G19高能1”之债券持有人均有权出席本次债券持有人会议,因故不能出
席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决。


经本所律师查验,以现场及非现场方式出席本次债券持有人会议的本期债券
持有人或其委托代理人共3名,共计代表有表决权的债券490.00万张,占有表决
权的未偿还的本次债券总张数的81.67%。


除本期债券持有人(含委托代理人)外,债券受托管理人代表出席了本次债
券持有人会议,公司委派人员和本所律师列席了本次债券持有人会议。


综上所述,本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》
以及《募集说明书》的规定。


三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果

(一) 本次债券持有人会议的表决程序

本次债券持有人会议以记名现场投票方式及非现场传真通讯或电子邮件方
式进行投票表决,出席本次债券持有人会议的本次债券持有人或委托代理人对本


次债券持有人会议通知所列议案进行了审议和表决。


(二) 本次债券持有人会议的表决结果

出席本次债券持有人会议的本期债券持有人或委托代理人对本次债券持有
人会议通知所列议案进行了表决,经统计的表决结果具体如下:

议案名称:《关于“G19高能1”拟调整募集资金用途的议案》

同意490.00万张,占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的81.67%;反
对0张,占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%;弃权0张,占持有
本次有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%。


综上所述,本次债券持有人会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》
的规定,表决结果合法有效。


四、结论意见

综上,本所律师认为,本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规
则》以及《募集说明书》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,
本次债券持有人会议的表决结果合法有效。


本法律意见书一式贰份。


(以下为本法律意见书的签字盖章页,无正文)


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(本页无正文,为《北京市中伦律师事务所关于北京高能时代环境技术股份有限
公司“G19高能1”2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签章页)



北京市中伦律师事务所(盖章)



负 责 人: 经办律师:

张学兵 李 娜





杨怡然







年 月 日






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