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来源:百度 编辑/作者:侠名 发布时间:2019-11-06 23:19
摘要:原问题:国泰团体:董事会关于本次买卖营业推行法定措施的完整性、合规性及提交法令文件有用性的声名 江西国泰团体股份有限公司 董事会 关于本次买卖营业推行法定措施的完整性、合规性及提交法令文件有用性 的声名 江西国泰

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原问题:国泰团体:董事会关于本次买卖营业推行法定措施的完整性、合规性及提交法令文件有用性的声名

国泰团体:董事会关于本次买卖营业推行法定措施的完整性、合规性及提交法令文件有用性的声名


江西国泰团体股份有限公司
董事会


关于本次买卖营业推行法定措施的完整性、合规性及提交法令文件有用性
的声名





江西国泰团体股份有限公司(以下简称“国泰团体”)拟通过向刘升权、陈
剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳(以下简称“刘升权等
8
名天然人股东”)以及宿迁太格云创企业打点咨询合资企业(有限合资)以刊行
股份、可转换债券及付出现金的方法购置其持有的北京太格期间自动化体系装备
有限公司
69.83%
的股权(以下简称“本次买卖营业”),同时拟向其他不高出十名符
合前提的特定投资者刊行可转换债券召募配套资金。



按照《公司法
》、《证券法
》、《
上海
证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司重
大资产重组打点步伐》、《关于类型上市公司重大资产重组多少题目的划定》等法
律礼貌和类型性文件的划定,公司董事会对本次重组推行法定措施的完整性、合
规性及提交法令文件

有用性举办如下声名:


一、关于本次重组推行法定措施的完整性、合规性


1
、
2019

3

26

公司
披露

《关于签署收购北京太格期间自动化体系
装备有限公司部门股权意向
性协议的通告》(通告编号:
2019

01
号),拟通
过定向刊行可转换债券和
/
或非
果真刊行股份及付出现金相团结的方法购置刘升


8
位天然人股东以及宿迁太
格云创企业打点咨询合资企业(有限合资)(以
下合称“买卖营业对方”)合计持有的
北京太格期间自动化体系装备有限公司(以下
称“太格期间”、“标的公司”)不低

70%
的股权
。



2
、
2019

3

2
7
日,公司披露了《
关于操持定向刊行可转换债券和
/
或非
果真刊行股份及
付出现金购置资产事项的停牌通告
》(通告编号:
2019

012

),
公司拟操持本次重组,因有关事项存在不确定性,为了维护投资者好处,民意,停止对
公司股价造成重大影响,按照
上海
证券买卖营业所的相干划定,经公司申请,公司股
票自
2019

3

2
6
日开市起
停牌,预
计停牌时刻不高出
5
个买卖营业日。




3
、
2019

4

2
日,公司披露了《
关于操持定向刊行可转换债券和
/
或非公
开刊行股份及付出现金购置资产事项的盼望暨继承停牌通告
》(通告编号:
2019

014

),
因本次买卖营业尚存在不确定性,为担保公正信息披露,维护投资者利
益,停止
造成公司股价非常颠簸,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》及《上
海证券交
易所上市公司操持重大事项停复牌营业指引》等相干划定,公司股票

2019

4

2
日起继承停牌,估量
继承停牌时刻不高出
5
个买卖营业日
。



4
、公司股票停牌后,凭证相干法令划定,公
司起劲推进本次重组各项事变,
礼聘了独立
财政参谋、法令参谋、审计机构
、审视机构
和评估机构等中介机构开
展事变,并对本次重组方案举办了进一步论证。



5
、公司股票停牌时代,公司凭证相干法令、礼貌、类型性文件的要求与各
中介机构签定了《保密协议》,并严酷执行了相干保密法子。



6
、公司股票停牌时代,公司对本次买卖营业涉及的黑幕信息知恋人举办了挂号,
对其交易公司股票的环境举办了自查,并将黑幕信息知恋人名单报送
上海
证券

易所。



7
、
2019

4

7
日,公司召开第

届董事会第
二十七
次集会会议,
审议通过了
《关



及其择要的议案》等与本次买卖营业相干的议案,并于
4

10
日在
上海证券买卖营业所网站和指定媒体上
披露了相干通告和文件。

公司独立董
事在召开董事会前当真考核了本次买卖营业
预案
的相干议案及文件,对本次买卖营业事项
予以事前承认,赞成将相干议案提交公司董事会审议,并对本次买卖营业颁发了独立
意见。



8
、
201
9

4

10
日,公司
通告
了《
江西国泰团体股份有限公司
刊行股份
及可转换债券购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业
预案》等相干文件
,经向
上海
证券买卖营业所申请,公
司股票于同日开市起复牌。



9
、鉴于公司本次买卖营业相干审计、评估等事变已完成
,
公司

2
01
9

7

31

召开第

届董事会

三十
次集会会议,审议
通过了本次买卖营业的正式方案等相干
议案。

同时
,
公司与本次
重组的
买卖营业对方签定附前提见效的

刊行股份、可转换



债券及付出现金购置资产协议
》和《
刊行股份及可转换公司债券购置资产

业绩
理睬与赔偿协议

。

公司独立董事在召开董事会前当真考核了本次买卖营业
正式方案
的相干议案及文件,对本次买卖营业事项予以事前承认,赞成将相干议案提交公司董
事会审议,并对本次买卖营业颁发了独立意见。



综上
所述,公司已凭证《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组打点步伐》、《上市公司信息披露打点步伐》、《关于类型
上市公司信息披露及相干各方举动的关照》、《
上海
证券买卖营业所股票上市法则》等
有关
法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定,就本次重组相干事项
推行
了现阶段必须的法定措施,该等法定措施完备、正当、有用。




、
关于提交法令文件的有用性声名


按照《上市公司重大资产重组打点步伐》、《果真刊行证券的公司信息披露内
容与名目准则第
26

——
上市公司重大资产重组》等法令、礼貌和类型性文件
的划定,公司全体董事就本
次重组提交的相干法令文件作出如下声明和担保:公
司就本次重组所提交的法令文件不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,公
司全体董事对其真实性、精确性和完备性包袱个体及连带的法令责任。



综上,公司
董事会以为:公司
本次重组推行的法定措施完备、正当、有用,
切合相干法令、礼貌、部分规章、类型性文件及《公司章程》的划定,公司本次
重组提交的法令文件正当有用。



(以下无正文)



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